Собрание акционеров

Собрание акционеров
28.03.2020

Уведомление акционеров ОАО «ФанДОК» о проводимом очередном общем собрании акционеров ОАО «ФанДОК»

 

ОАО «ФанДОК», Республика Беларусь, Могилевская область, г. Бобруйск, ул.Ленина,95.

 

Основание созыва: решение наблюдательного совета ОАО «ФанДОК» от «20» февраля 2020 г.

 

Дата, время, место проведения общего собрания акционеров Общества: 25.03.2020 ОАО «ФанДОК», г. Бобруйск, ул. Ленина 95, зал совещаний управления.

 

- время начала проведения собрания 15-00;

 

- время регистрации участников собрания в день проведения собрания с 14-00 до 15-00.

 

Повестка дня общего собрания акционеров Общества:

 

1. Об утверждении годового отчета генерального директора
ОАО «ФанДОК» об итогах работы ОАО «ФанДОК» за 2019 год.

2. О работе наблюдательного совета ОАО «ФанДОК» в 2019 году.

3. О результатах ежегодной ревизии финансовой и хозяйственной деятельности ОАО «ФанДОК» за 2019 год и обязательного аудита достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
ОАО «ФанДОК».

4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности хозяйственного общества за 2019 год.

5. О распределении прибыли и убытков, полученных ОАО «ФанДОК» за 2019 год. О выплате дивидендов за 2019 год.

6. Об утверждении направлений использования чистой прибыли
ОАО «ФанДОК» в 2020 году.

7. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «ФанДОК».

8. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «ФанДОК».

9. Об утверждении размеров вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «ФанДОК».

10.  Об одобрении совершения крупной сделки.

11.  Об одобрении заключения сделок с заинтересованностью аффилированного лица.

12.  Об утверждении Положения о нормах товарных потерь и методике их расчета.

 

Ознакомление с материалами внеочередного общего собрания акционеров доступно начиная сс 05.03.2020 по 25.03.2020 в рабочие дни (с 9.00 до 17.00) по адресу: ОАО «ФанДОК», по адресу: Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Ленина 95; 25.03.2020 (день проведения собрания) с 8.00 до 13.00 по месту проведения собрания

 

Лицам, имеющим право на участие в общем собрании о необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для представителя акционера - доверенность или договор).